EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es, sin lugar a dudas, un flagelo de enorme gravedad por cuanto impacta la economía mundial al punto de distorsionarla. Tiene la capacidad de potenciar y estimular la delincuencia organizada, se nutre de las brechas existentes en los diferentes niveles y formas de control financiero que rigen en los distintos países, socaba los escenarios de transparencia de la función pública vista como actividad estatal y como esfuerzo de funcionarios. Por efectos del control, reduce el margen de discrecionalidad de la actividad privada y evidencia las contradicciones de ciertos Estados que observan en los procesos de lavado de activos una alternativa de ingreso de capitales y de inyección económica.

La observancia de este fenómeno criminal se explica, en cierta medida, en el hecho de saber que nos encontramos en una aldea donde las relaciones sociales están hechas a imagen y semejanza del mercado. Esto, sin perder de vista, el pensamiento manifiesto de Michael J. Sandel, quien acierta al afirmar que hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde los valores mercantiles se encuentran en cada aspecto de la actividad humana . En ese contexto, existen, además, diversos factores que han favorecido su desarrollo, entre otros, la globalización de la economía, la liberalización de los movimientos de capital, la desregulación bancaria, la revolución tecnológica, la persistencia de paraísos fiscales, el secreto bancario y la consolidación de estructuras criminales con alcance transnacional. leer todo...